Anträge zur Hauptversammlung 2007

                               Anträge an die
           ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG
                                       der
                     AGRANA Beteiligungs-AG
                              am 5. Juli 2007

Tagesordnungspunkt 2
Beschlussfassung über die Verteilung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2006/2007
Es wird beantragt, aufgrund des Vorschlages des Vorstandes für die Gewinnverteilung, dem sich der Aufsichtsrat angeschlossen hat, den Bilanzgewinn 2006/2007 in Höhe von EUR  27,764.784 wie folgt zu verwenden:

Auf 14,202.040 Stück dividendenberechtigte
Stammaktien (nennbetragslose Stückaktien)
die Zahlung einer Dividende von EUR 1,95/Stammaktie,
das sind                                        EUR   27,693.978
auszuschütten
und den Restbetrag von                  EUR         70.806
auf neue Rechnung vorzutragen.

Weiters wird beantragt,  die Auszahlung der Dividende ab 10. Juli 2007 abzüglich 25 % Kapitalertragsteuer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für die Stammaktien (nennbetragslose Stückaktien) durch Überweisung bzw. durch Gutschrift der depotführenden Bank vorzunehmen.

Tagesordnungspunkt 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006/2007

• Es wird beantragt, den Mitgliedern des Vorstandes en bloc die Entlastung für das Geschäftsjahr 2006/2007 zu erteilen.
• Es wird beantragt, den Mitgliedern des Aufsichtsrates en bloc die Entlastung für das Geschäftsjahr 2006/2007 zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 4
Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006/2007
Es wird beantragt, die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2006/2007 unverändert in Höhe von insgesamt EUR 165.000,-- festzusetzen und den Vorsitzenden zu ermächtigen, die Verteilung dieser Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates vorzunehmen.

Tagesordnungspunkt 5
Neuwahl des Aufsichtsrates 
Es wird beantragt, folgende Herren für die satzungsgemäße Funktionsperiode wieder in den Aufsichtsrat zu wählen: Dr. Christian Konrad, Dr. Rudolf Müller, Mag. Erwin Hameseder, Ludwig Eidmann, Dr. Hans-Jörg Gebhard, Dipl.-Ing. Ernst Karpfinger, Dr. Theo Spettmann, und Mag. Christian Teufl.

Tagesordnungspunkt 6
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007/2008
Es wird beantragt, gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01. März 2007 bis zum 29. Februar 2008 eine Prüfungsgemeinschaft, die von der KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, und der LOGOS Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsges.m.b.H, beide mit dem Sitz in Wien, gebildet wird, zum Abschlussprüfer zu bestellen.

Wien, 27. Juni 2007