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Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2006

Tagesordnung Antrag Abstimmungser-
gebnis

1) Vorlage des festge-
stellten Jahres-
abschlusses
und Konzern-
abschlusses
zum 28.02.2006, des
Lageberichtes/ Konzern-
lageberichtes des Vorstandes
sowie des Vorschlages für die
Gewinnverteilung mit dem
Bericht des Aufsichts-
rates für das Geschäfts-
jahr 2005|06.

 Kein Antrag Keine Abstimmung
2)  Beschlussfassung über
die Verteilung des Bilanz-
gewinnes des Geschäfts-
jahres 2005/06

Es wird beantragt, den Bilanzgewinn 2005|06
in Höhe von EUR 27,734.249,47 wie folgt
zu verwenden:
Auf 14,202.040 Stück dividendenberechtigte
Stammaktien (nennbetragslose Stückaktien)
die Zahlung einer Dividende von
EUR 1,95 je Stammaktie,
das sind EUR 27,693.978,-- und den
Restbetrag von EUR 40.271,47 auf neue
Rechnungen vorzutragen.

Weiters wird beantragt, die Auszahlung der
Dividende ab 19. Juli 2006 abzüglich
25 % Kapitalertragssteuer nach Maßgabe
der gesetzlichen Bestimmungen für die
Stammaktien (nennbetragslose Stückaktien)
durch Überweisung bzw. durch Gutschrift
der depotführenden Bank vorzunehmen.

Ja Stimmen:
11.120.242
Nein Stimmen: 0
Enthaltungen: 0
3) Beschlussfassung über
die Entlastung der Mitglieder
des Vorstandes und der
Mitglieder des Aufsichtsrates
für das Geschäftsjahr 2005|06

Es wird beantragt, den Mitgliedern des
Vorstandes en bloc die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2005|06 zu erteilen.

 

Es wird beantragt, den Mitgliedern des
Aufsichtsrates en bloc die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2005|06 zu erteilen.

Ja Stimmen:
11.120.264
Nein Stimmen: 1
Enthaltungen: 0

 

Ja Stimmen:
11.119.345
Nein Stimmen: 51
Enthaltungen: 0

4) Beschlussfassung über
die Vergütung für die Mitglieder
des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2005|06		 Beantragt wird, die Vergütung für den
Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2005|06
unverändert in Höhe von insgesamt
EUR 165.000,-- festzusetzen und den
Vorsitzenden zu ermächtigen, die
Verteilung dieser Vergütung an die
Mitglieder des Aufsichtsrates
vorzunehmen.		 Ja Stimmen:
11.118.646
Nein Stimmen: 1
Enthaltungen: 1
5) Wahlen in den
Aufsichtsrat

Herr Dr. Christoph Kirsch und
Herr Abgeordneter zum Nationalrat
Ing. Hermann Schultes haben mit
Ablauf der heutigen Hauptversammlung
ihre Mandate als Mitglied des
Aufsichtsrates der AGRANA
Beteiligungs-AG zurückgelegt.

Es ist daher eine Neubesetzung
erforderlich.

Herr Präsident Dipl.-Ing. Ernst
Karpfinger und
Herr Dr. Theo Spettmann wurden
zu Mitgliedern des Aufsichtsrates
vorgeschlagen.

 Ja Stimmen:
11.10.299
Nein Stimmen: 22
Enthaltungen: 150
6) Wahl des Abschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2006/2007		 Beantragt wird, gemäß dem
Vorschlag des Aufsichtsrates für
das Geschäftsjahr vom
01. März 2006 bis zum
28. Februar 2007 eine Prüfungs-
gemeinschaft, die von der
KPMG Austria GmbH,
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft, und der
LOGOS Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsges.m.b.H., beide mit
dem Sitz in Wien, gebildet wird,
zum Abschlussprüfer zu bestellen.
 Ja Stimmen:
11.110.154
Nein Stimmen: 56
Enthaltungen: 40