Aufsichtsrat

  • Mag. Erwin HAMESEDER - Vorsitzender
  • Dr. Wolfgang HEER - Stellvertreter des Vorsitzenden
  • Mag. Klaus BUCHLEITNER, MBA - Stellvertreter des Vorsitzenden
  • Dipl.-Ing. Helmut Friedl
  • Dr. Hans-Jörg GEBHARD
  • Dipl.-Ing. Ernst KARPFINGER
  • Dr. Thomas KIRCHBERG
  • Dipl.-Ing. Josef PRÖLL

Vom Betriebsrat delegiert:

  • Dipl.-Ing. Stephan SAVIC
  • Thomas BUDER
  • Andreas KLAMLER
  • Gerhard GLATZ

AUSSCHÜSSE DES AUFSICHTSRATS

Auszug aus der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat kann aus seinen Mitgliedern Ausschüsse bestellen, um die Sitzungen und Beschlussfassungen im gesamten Aufsichtsrat vorzubereiten; die Durchführung gefasster Beschlüsse zu überwachen oder bestimmte, vom gesamten Aufsichtsrat zur selbständigen Beschlussfassung zugewiesene Agenden zu erledigen.

Insbesondere ist ein Aufsichtsratsausschuss zu bestellen, der im Sinn des § 92 Abs. 4 AktG. für die Rechtsbeziehungen zwischen der Gesellschaft und den aktiven oder im Ruhestand befindlichen Vorstandsmitgliedern als Vertreter der Gesellschaft agiert ("Personalausschuss").

Weiters wird ein Präsidialausschuss bestellt, der vom Aufsichtsrat ermächtigt wird, in dringenden Angelegenheiten zu entscheiden. Die Dringlichkeit wird vom Vorsitzenden festgestellt.

Aufsichtsratsausschüsse bestehen aus dem Vorsitzenden oder einem Stellvertreter und einer vom Aufsichtsrat festzusetzenden Anzahl von Mitgliedern, ausgenommen den Ausschuss gem. Abs. 2, der aus dem Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern aus dem Kreis der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder besteht. Sofern zwei Stellvertreter des Vorsitzenden gewählt sind, sind diese zu bestellen.

AUSSCHÜSSE & IHRE MITGLIEDER

Personalausschuss = Nominierungs- und Vergütungsausschuss:

  • Mag. Erwin Hameseder
  • Dr. Wolfgang Heer
  • Mag. Klaus Buchleitner, MBA

Präsidialausschuss = Strategieausschuss:

  • Mag. Erwin Hameseder
  • Dr. Wolfgang Heer
  • Mag. Klaus Buchleitner, MBA

Prüfungsausschuss:

  • Mag. Klaus Buchleitner, MBA
  • Dr. Wolfgang Heer
  • Thomas Buder (Arbeitnehmervertreter)

Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern

Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG hat in seiner Sitzung vom 20. Februar 2006 beschlossen, die im Anhang 1 des Österreichischen Corporate Governance Kodex angeführten Unabhängigkeitskriterien zur Anwendung zu bringen.

Österreichischer Corporate Governance Kodex

Österreichischer Corporate Governance Kodex

Der Natürliche Mehrwert.

  • Zucker.
  • Stärke.
  • Frucht.