Der Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG besteht aus zwölf Mitgliedern: acht von der Hauptversammlung gewählte Kapitalvertreter und vier vom Betriebsrat delegierte Arbeitnehmervertreter.

Auf­sichts­rat

  • Mag. Erwin HAMESEDER - Vorsitzender
  • Dr. Hans-Jörg GEBHARD - Stellvertreter des Vorsitzenden
  • Mag. Klaus BUCHLEITNER, MBA - Stellvertreter des Vorsitzenden
  • Dipl.-Ing. Helmut FRIEDL
  • Dr. Andrea GRITSCH
  • Dipl.-Ing. Ernst KARPFINGER
  • Dr. Thomas KIRCHBERG
  • Dipl.-Ing. Josef PRÖLL
     

Vom Be­triebs­rat de­le­giert

  • Thomas BUDER
  • Andreas KLAMLER
  • Gerhard KOTTBAUER
  • Dipl.-Ing. Stephan SAVIC

Ausschüsse des Aufsichtsrats

Auszug aus der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates:

Der Aufsichtsrat kann aus seinen Mitgliedern Ausschüsse bestellen, um die Sitzungen und Beschlussfassungen im gesamten Aufsichtsrat vorzubereiten; die Durchführung gefasster Beschlüsse zu überwachen oder bestimmte, vom gesamten Aufsichtsrat zur selbständigen Beschlussfassung zugewiesene Agenden zu erledigen.

Insbesondere ist ein Aufsichtsratsausschuss zu bestellen, der im Sinn des § 92 Abs. 4 AktG. für die Rechtsbeziehungen zwischen der Gesellschaft und den aktiven oder im Ruhestand befindlichen Vorstandsmitgliedern als Vertreter der Gesellschaft agiert ("Personalausschuss").

Weiters wird ein Präsidialausschuss bestellt, der vom Aufsichtsrat ermächtigt wird, in dringenden Angelegenheiten zu entscheiden. Die Dringlichkeit wird vom Vorsitzenden festgestellt.

Aufsichtsratsausschüsse bestehen aus dem Vorsitzenden oder einem Stellvertreter und einer vom Aufsichtsrat festzusetzenden Anzahl von Mitgliedern, ausgenommen den Ausschuss gem. Abs. 2, der aus dem Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern aus dem Kreis der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder besteht. Sofern zwei Stellvertreter des Vorsitzenden gewählt sind, sind diese zu bestellen.

Ausschüsse und ihre Mitglieder

Per­so­nal­aus­schuss =
No­mi­nie­rungs- und Ver­gü­tungs­aus­schuss

Prä­si­di­al­aus­schuss =
Stra­te­gieAusschuss

Prü­fungs­aus­schuss:

  • Mag. Erwin Hameseder
  • Dr. Hans-Jörg Gebhard
  • Mag. Klaus Buchleitner, MBA
  • Mag. Erwin Hameseder
  • Dr. Hans-Jörg Gebhard
  • Mag. Klaus Buchleitner, MBA
  • Dr. Thomas Kirchberg
  • Thomas Buder (Arbeitnehmervertreter)
  • Gerhard Kottbauer (Arbeitnehmervertreter)
  • Mag. Klaus Buchleitner, MBA
  • Dr. Hans-Jörg Gebhard
  • Dr. Thomas Kirchberg
  • Dipl. Ing. Ernst Karpfinger
  • Thomas Buder (Arbeitnehmervertreter)
  • Dipl. Ing. Stephan Savic (Arbeitnehmervertreter)

Un­ab­hän­gig­keit von Auf­sichts­rats­mit­glie­dern

Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG hat in seiner Sitzung vom 20. Februar 2006 beschlossen, die im Anhang 1 des Österreichischen Corporate Governance Kodex angeführten Unabhängigkeitskriterien zur Anwendung zu bringen.